Transparence dans le financement des talibans

Résumé#

Ce projet de loi exige que le Département d'État (avec l'USAID et le Trésor lorsque cela est noté) découvre qui a donné de l'argent ou un soutien matériel aux talibans et élabore et mette en œuvre un plan pour arrêter ce soutien. Il exige également des rapports sur les programmes d'assistance en espèces financés par les États-Unis en Afghanistan depuis le 1er août 2021 et des rapports répétés sur l'état et les contrôles du Fonds afghan et de la Banque d'Afghanistan. L'objectif général est d'empêcher l'assistance étrangère des États-Unis d'aider indirectement les talibans et d'accroître la surveillance et la transparence.

• Changement principal : Le Département d'État doit identifier les pays étrangers et les organisations non gouvernementales (ONG) qui ont fourni un soutien financier ou matériel aux talibans et rapporter les montants et les usages.
• Changement principal : Le Département d'État doit développer une stratégie (dans les 30 jours) et commencer à la mettre en œuvre (dans les 60 jours) pour décourager ce soutien, puis faire rapport sur la mise en œuvre tous les 180 jours.
• Changement principal : Le Département d'État et l'USAID doivent faire rapport (dans les 60 jours) sur tous les programmes d'assistance en espèces financés par les États-Unis en Afghanistan du 1er août 2021 jusqu'à 30 jours après l'adoption de la loi. Les rapports doivent nommer les partenaires de mise en œuvre et montrer comment les paiements, les échanges de devises et les hawalas (réseaux informels de transfert d'argent) ont été utilisés et supervisés.
• Changement principal : Le Département d'État, avec l'USAID et le Trésor, doit faire rapport (dans les 60 jours puis tous les 180 jours) sur le Fonds afghan, y compris le personnel taliban à la Banque d'Afghanistan, l'influence de la Banque, comment les fiduciaires du Fonds ont été choisis, les conditions de libération des fonds, les règles de décision et les contrôles pour prévenir la diversion.

Ce que cela signifie pour vous#

• Agences gouvernementales américaines : Le Département d'État, l'USAID et le Trésor doivent préparer des rapports détaillés sur le financement des talibans, les programmes d'assistance en espèces et le Fonds afghan. Ils doivent créer et commencer à utiliser rapidement une stratégie formelle. Cela ajoutera du travail de rapport et de surveillance pour ces agences.
• Congrès : Quatre comités du Congrès recevront des rapports réguliers et des informations qui pourraient être utilisées pour examiner ou modifier les décisions d'assistance étrangère des États-Unis.
• Gouvernements étrangers et ONG qui reçoivent de l'aide américaine : S'ils sont identifiés comme ayant fourni un soutien aux talibans, ils seront listés et soumis à un examen de l'assistance financière américaine qu'ils reçoivent. Le projet de loi ne précise pas lui-même de pénalités, mais il exige que le Congrès soit informé.
• Organisations humanitaires et partenaires de mise en œuvre en Afghanistan : Le projet de loi exige la divulgation des partenaires de mise en œuvre, des méthodes de paiement, de l'utilisation des hawalas et de la supervision. Cela pourrait conduire à un examen plus attentif de la manière dont l'aide en espèces est délivrée et à des demandes de contrôles plus stricts.
• Institutions afghanes (Banque d'Afghanistan et Fonds afghan) : Le projet de loi exige des rapports sur l'implication des talibans à la banque, les fiduciaires du Fonds afghan, les règles de libération des fonds et les contrôles pour prévenir la diversion. Cela pourrait affecter la manière et le moment où les fonds sont distribués.

Dépenses#

Aucune information disponible publiquement.

• Le projet de loi augmentera probablement les coûts administratifs et de rapport pour le Département d'État, l'USAID et le Trésor en raison des délais serrés et du cycle de rapport de 180 jours en cours.
• Il peut y avoir des coûts pour le temps supplémentaire du personnel, les enquêtes, la collecte de données et la coordination avec d'autres pays et organisations.
• Le projet de loi pourrait affecter indirectement le calendrier ou le flux des programmes humanitaires en espèces, ce qui pourrait augmenter les coûts opérationnels pour les partenaires de mise en œuvre qui doivent changer les méthodes de paiement ou augmenter la tenue de dossiers.
• Si d'autres actions découlent des rapports (par exemple, des changements dans les engagements d'aide), il pourrait y avoir des effets fiscaux supplémentaires, mais le projet de loi ne les estime pas.

Point de vue des partisans#

• Le projet de loi semble destiné à identifier et à empêcher les pays étrangers et les ONG de donner de l'argent ou un soutien matériel aux talibans.
• Un argument possible en faveur du projet de loi est qu'une plus grande transparence et une stratégie formelle aideront à garantir que l'assistance étrangère des États-Unis ne bénéficie pas indirectement aux talibans.
• Le projet de loi pourrait être perçu comme améliorant la surveillance de l'assistance en espèces directe en Afghanistan en nommant les partenaires de mise en œuvre, en décrivant les voies de paiement (y compris les hawalas) et en expliquant comment les États-Unis empêchent l'accès des talibans.
• Les rapports sur le Fonds afghan et la Banque d'Afghanistan visent à clarifier qui contrôle les fonds et quelles garanties existent avant que l'argent ne soit libéré.

Point de vue des opposants#

• Une préoccupation est que le projet de loi fixe des délais serrés (30 à 60 jours) pour les enquêtes et une stratégie. Cela peut être difficile à respecter et pourrait produire des résultats incomplets.
• Le projet de loi ne précise pas quelles actions suivront l'identification des pays ou des organisations qui ont aidé les talibans. Il exige un examen, mais pas de pénalités spécifiques ou de changements dans l'aide.
• Une surveillance accrue de l'assistance en espèces et des hawalas pourrait ralentir ou compliquer la livraison de l'aide humanitaire aux civils afghans, surtout si les alternatives sont difficiles à mettre en place.
• Le projet de loi peut s'appuyer sur des informations difficiles à vérifier en Afghanistan, soulevant des questions sur l'exactitude et la capacité d'identifier qui a fourni un soutien et comment les fonds ont été utilisés.
• Le projet de loi ne définit pas en détail ce qui compte comme un "soutien financier ou matériel", ce qui peut créer de l'incertitude quant à qui lister et comment juger les comportements passés.