Pénalités pour fraude sociale et groupe de travail

Résumé#

Ce projet de loi augmente les peines criminelles et civiles pour fraude liée aux programmes fédéraux d'aide sociale. Il crée un groupe de travail fédéral pour enquêter et récupérer les fonds d'aide sociale volés et ajoute de nouvelles conséquences en matière d'immigration pour les personnes reconnues coupables de fraude sociale. L'objectif politique déclaré est de dissuader la fraude sociale et de récupérer l'argent perdu à cause de la fraude.

• Changement principal : augmente la peine maximale criminelle pour fausses déclarations concernant l'aide sociale fédérale à 15 ans et ajoute des peines minimales obligatoires dans certains cas.
• Récupération civile : le groupe de travail du ministère de la Justice peut poursuivre pour des pénalités, des dommages-intérêts triples et des frais ; les pénalités civiles varient de 10 000 $ à 20 000 $ (ajustées pour l'inflation).
• Immigration : rend les personnes reconnues coupables de fraude expulsables, élargit l'élimination accélérée pour les infractions de fraude et exige que les tribunaux révoquent la naturalisation pour certaines condamnations de fraude sociale survenant après la naturalisation.
• Groupe de travail : le ministère de la Justice doit mettre en place un groupe de travail sur la récupération de la fraude sociale pour enquêter et poursuivre la fraude, partager des informations avec les États, coordonner la récupération d'actifs internationaux et déposer les récupérations dans un nouveau fonds pour les remboursements et la prévention.
• Coopération des États : Les États doivent coopérer avec les demandes d'information du groupe de travail ou risquer de retenir jusqu'à 10 % des fonds fédéraux d'aide sociale pertinents ; les États qui aident peuvent recevoir jusqu'à 20 % des récupérations des enquêtes conjointes.

Ce que cela signifie pour vous#

• Personnes accusées de fraude sociale : pourraient faire face à des peines de prison plus longues (jusqu'à 15 ans) pour fausses déclarations liées aux programmes d'aide sociale fédéraux. Si reconnu coupable et que le défendeur est un non-citoyen ou un citoyen naturalisé, le tribunal doit imposer au moins 2 ans de prison ; si la fraude a rapporté au moins 100 000 $, le minimum est de 5 ans.
• Citoyens naturalisés condamnés pour fraude sociale : Si la fraude implique la fraude aux prestations publiques fédérales, étatiques ou locales et que les actes ont eu lieu après la naturalisation, le tribunal criminel doit immédiatement révoquer la naturalisation de la personne et annuler son certificat.
• Non-citoyens (y compris les résidents permanents légaux) : Une condamnation pour fraude pourrait les rendre expulsables. Le projet de loi élargit l'utilisation de l'élimination accélérée pour les infractions de fraude et rend certaines personnes anciennement naturalisées inadmissibles à la réadmission pendant 20 ans si elles sont dénaturalisées et expulsées pour fraude sociale.
• Entreprises et individus qui commettent des fraudes : Le groupe de travail peut intenter des poursuites civiles visant à obtenir une pénalité de 10 000 $ à 20 000 $ (ajustée pour l'inflation), des dommages-intérêts triples, des frais de tribunal et des honoraires d'avocat. Les non-citoyens reconnus responsables font face à des pénalités civiles supplémentaires égales au double des dommages du gouvernement plus intérêts.
• Lanceurs d'alerte : Les personnes qui fournissent des informations menant à une récupération bénéficient des mêmes règles de protection de l'emploi qui s'appliquent à certaines poursuites fédérales pour fraude et peuvent recevoir 15 à 30 % des montants récupérés en récompense.
• Gouvernements des États et agences d'aide sociale : doivent coopérer avec les demandes d'information du groupe de travail ou faire face à un risque de retenue de jusqu'à 10 % des fonds fédéraux d'aide sociale jusqu'à ce qu'ils se conforment. Les États qui participent à des enquêtes conjointes peuvent recevoir jusqu'à 20 % des récupérations pour leur rôle.
• Contribuables et programmes fédéraux d'aide sociale : L'argent récupéré est déposé dans un nouveau Fonds de récupération de la fraude sociale et peut être utilisé pour rembourser les programmes pour les pertes et pour financer les enquêtes et les travaux de prévention du groupe de travail.
• Partenaires internationaux et institutions financières : Le groupe de travail peut utiliser des traités et la coopération internationale pour geler, saisir et rapatrier des actifs et peut conditionner l'aide étrangère pour inciter à la coopération.

Dépenses#

Aucune information disponible publiquement.

• Le projet de loi crée un nouveau Fonds de récupération de la fraude sociale pour détenir l'argent récupéré et permet d'utiliser ces montants pour des remboursements et des coûts du groupe de travail.
• Le groupe de travail peut demander des pénalités civiles, des dommages-intérêts triples et des frais aux défendeurs ; les non-citoyens font face à des pénalités civiles plus élevées (des dommages supplémentaires de 2× plus intérêts).
• Les récompenses pour les lanceurs d'alerte seraient de 15 à 30 % des récupérations, réduisant les récupérations nettes pour le gouvernement.
• Les États peuvent recevoir jusqu'à 20 % de certaines récupérations pour des enquêtes conjointes.
• Le projet de loi autorise « les sommes nécessaires » pour réaliser des activités de coopération internationale, impliquant des crédits supplémentaires pour le personnel, la technologie et le travail de liaison.
• Aucune estimation fiscale formelle ou projection de coûts n'est incluse dans le texte du projet de loi fourni.

Point de vue des partisans#

• Le projet de loi semble destiné à dissuader la fraude sociale en augmentant les peines criminelles et civiles pour fraude liée aux programmes fédéraux d'aide sociale.
• La création d'un groupe de travail dédié pourrait concentrer les ressources fédérales sur l'enquête et la récupération de l'argent perdu à cause de schémas de fraude complexes, multi-étatiques ou internationaux.
• L'élargissement des recours civils (pénalités, dommages-intérêts triples et récupération des coûts) vise à rendre financièrement coûteux la commission de fraude sociale.
• Les récompenses pour les lanceurs d'alerte et les protections de l'emploi pourraient encourager les initiés ou le public à signaler des fraudes qui autrement resteraient cachées.
• La coopération internationale et la capacité de rapatrier des actifs pourraient aider à récupérer des fonds déplacés à l'étranger.

Point de vue des opposants#

• Une préoccupation est que le projet de loi crée des peines minimales obligatoires pour les non-citoyens et les citoyens naturalisés sans expliquer les exceptions ou les procédures de révision.
• L'exigence qu'un tribunal criminel « révoque immédiatement » la naturalisation en cas de condamnation pour fraude sociale soulève des questions sur la nécessité d'une procédure civile de dénaturalisation distincte et sur la manière dont les droits d'appel sont gérés.
• Le langage sur l'expulsabilité couvre « toute infraction impliquant la fraude », ce qui est large et peut être incertain dans son application pour l'exécution de l'immigration.
• Les pénalités civiles sont renforcées pour les non-citoyens (dommages supplémentaires doubles), ce qui soulève des questions d'équité et de proportionnalité.
• Les États subissent une pression pour coopérer et risquent de perdre jusqu'à 10 % des fonds fédéraux jusqu'à ce qu'ils se conforment ; cela pourrait créer des tensions fédérales-étatiques et des charges administratives pour les agences d'aide sociale des États.
• Le projet de loi permet le partage des dossiers des bénéficiaires et d'autres données ; bien qu'il fasse référence à la loi fédérale sur la vie privée, les détails sur les limites et les protections ne sont pas spécifiés dans le texte fourni.
• Il n'y a pas d'estimation fiscale dans le matériel disponible montrant combien coûterait la mise en place et le fonctionnement du groupe de travail, le travail international ou l'exécution connexe.