Responsabilité et recouvrement des fonds fédéraux

Résumé#

Le projet de loi renforce les règles concernant les fonds fédéraux qui transitent par les États ou d'autres intermédiaires. Il élargit ce qui est considéré comme une « réclamation » en vertu de la Loi sur les fausses déclarations, permet au gouvernement fédéral de traiter un État comme une « personne » responsable dans certains cas, et exige que les États retournent temporairement les fonds fédéraux au Trésor pendant que les affaires de fraude ou d'utilisation abusive sont décidées. Il exige également que les États certifient qu'ils respecteront les règles fédérales d'audit et d'accès, donne aux agences plus de recours par défaut en cas de non-conformité, et fait en sorte que certaines violations du droit du travail entraînent un recouvrement automatique et une possible inéligibilité permanente pour de futurs fonds fédéraux. Le projet de loi entrerait en vigueur 180 jours après son adoption.

Changements clés :

• Élargit la Loi sur les fausses déclarations afin que les demandes d'argent provenant de fonds fédéraux (même lorsqu'elles transitent par des États ou des intermédiaires) soient considérées comme des « réclamations ».
• Permet au Procureur général de traiter un État ou un gouvernement local comme une « personne » pour les poursuites en vertu de la Loi sur les fausses déclarations intentées par le gouvernement.
• Exige qu'un État ou une agence d'État remette 100 % des fonds fédéraux « en question » au Trésor américain dans les 180 jours suivant un avis écrit lorsque le Procureur général engage ou intervient dans une action civile ou de type qui tam ; les fonds sont conservés en séquestre jusqu'à la résolution finale.
• Exige que chaque État certifie sa conformité avec les règles fédérales d'inspection, d'audit, de tenue de dossiers et de partage de données (y compris le 2 CFR partie 200) comme condition de réception des fonds fédéraux.
• Énumère des recours par défaut spécifiques en cas de non-conformité (retenir les paiements, refuser les coûts, suspendre/terminer les subventions, interdiction, retenir les fonds futurs).
• Mandate le recouvrement immédiat de tous les fonds fédéraux pour les entités reconnues avoir embauché sciemment des travailleurs non autorisés en vertu de la loi sur l'immigration ; possibilité d'inéligibilité permanente après avis et audience.

Ce que cela signifie pour vous#

• Gouvernements des États et agences d'État : Ils doivent certifier leur conformité avec les règles fédérales d'audit et d'accès pour continuer à recevoir des fonds fédéraux. Si le Procureur général des États-Unis intente une action ou intervient dans une affaire de la Loi sur les fausses déclarations impliquant des fonds transitants, l'État doit envoyer 100 % des fonds fédéraux en question au Trésor dans les 180 jours et ces fonds seront conservés en séquestre jusqu'à la fin de l'affaire. Cela pourrait interrompre le flux de trésorerie pour les programmes d'État pendant que l'affaire se poursuit.

• Gouvernements locaux et sous-récipiendaires (comtés, organismes à but non lucratif, entrepreneurs) : Ils pourraient faire face à un renforcement de l'application. Les agences peuvent retenir des paiements, refuser des coûts, suspendre ou résilier des subventions, ou recommander une interdiction si la non-conformité ne peut être corrigée. Les entités reconnues avoir embauché des travailleurs non autorisés en vertu de la loi sur l'immigration citée pourraient perdre tous les financements fédéraux et faire face à une inéligibilité permanente après une audience.

• Agences fédérales et entités de transit : Elles obtiennent une autorité plus claire pour exiger des certifications, imposer des conditions et utiliser un ensemble de recours par défaut énumérés lorsque les bénéficiaires ne respectent pas les conditions de la subvention ou la loi fédérale.

• Organisations qui reçoivent des subventions fédérales (entrepreneurs, prestataires de services, organismes à but non lucratif) : Elles pourraient faire face à plus d'audits, de demandes de dossiers et à un renforcement de l'application. Les échecs de vérification de l'emploi peuvent entraîner une perte immédiate de fonds fédéraux.

• Contribuables : Le projet de loi vise à récupérer l'argent fédéral plus rapidement lorsque l'utilisation abusive est alléguée. Si le gouvernement fédéral gagne ou règle, les fonds séquestrés vont au fonds général des États-Unis pour la réduction du déficit.

Dépenses#

Aucune information disponible publiquement.

Effets fiscaux et pratiques possibles (déduits du texte du projet de loi) :

• Le Trésor conserverait temporairement de grandes sommes placées en séquestre par les États. Cela pourrait améliorer les soldes de trésorerie fédéraux à court terme mais ne constitue pas un gain de revenus permanent à moins que le gouvernement ne l'emporte ou ne règle.
• Les États, les gouvernements locaux et les bénéficiaires de subventions pourraient encourir des coûts administratifs pour répondre aux exigences de certification, d'audit et de partage de données.
• Les agences fédérales pourraient faire face à des coûts accrus pour la surveillance, l'application, le contentieux, la gestion des séquestres et les audiences.
• Les programmes qui dépendent de paiements fédéraux en temps opportun pourraient faire face à des interruptions si les fonds sont remis en séquestre ou retenus.

Point de vue des partisans#

Le projet de loi semble destiné à renforcer la surveillance et le recouvrement de l'argent fédéral passé par les États et les intermédiaires. Arguments possibles en faveur basés sur le texte du projet de loi :

• Il pourrait faciliter la responsabilité des entités lorsque des fonds fédéraux sont utilisés de manière abusive, même si l'argent a transité par un État ou un autre intermédiaire.
• Exiger le remboursement rapide des fonds en question pourrait aider à préserver l'argent pour le recouvrement pendant qu'une affaire est décidée.
• La certification de conformité avec les règles fédérales d'audit et d'accès peut améliorer la transparence et permettre des audits et des enquêtes plus rapides.
• Des recours par défaut clairs donnent aux agences un ensemble d'outils défini pour faire respecter les conditions de la subvention et protéger les intérêts fédéraux.

Point de vue des opposants#

Une préoccupation est que le projet de loi oblige les États à renoncer à 100 % des fonds fédéraux contestés avant un jugement final, ce qui pourrait nuire au fonctionnement des programmes et des services pendant que le contentieux se poursuit. D'autres préoccupations potentielles basées sur le texte du projet de loi :

• Il n'est pas clair comment le « montant des fonds fédéraux en question » sera calculé, ce qui pourrait créer des litiges et une application inégale.
• Exiger un remboursement complet dans les 180 jours pourrait imposer de lourdes charges de trésorerie aux États et aux sous-récipiendaires, perturbant potentiellement des services essentiels.
• Le recouvrement automatique de tous les fonds fédéraux pour certaines violations du droit du travail pourrait être disproportionné si les violations sont limitées ou non intentionnelles.
• Le projet de loi ne fournit pas d'estimation fiscale ici, donc le coût de l'augmentation du contentieux, de l'administration des séquestres, des audits et de la conformité est inconnu.
• Il pourrait y avoir des questions juridiques ou de fédéralisme concernant le traitement des États comme des « personnes » pour certaines actions civiles et l'obligation de rembourser des fonds que les États administrent.

Ce qui n'est pas clair :

• Comment les tribunaux ou les agences définiront et quantifieront les « fonds fédéraux en question ».
• Les procédures pour les litiges concernant le montant ou le calendrier du remboursement pendant les appels.
• Le processus administratif pour le retour des fonds séquestrés après résolution finale.