Résumé#
Ce projet de loi ajouterait un nouveau programme à la Loi sur l'assistance étrangère pour aider les forces de l'ordre en Amérique latine et dans les Caraïbes à enquêter, perturber et poursuivre les groupes criminels transnationaux que le projet de loi décrit comme « liés à la Chine ». Le programme permettrait au Département d'État de fournir formation, aide technique, consultations et soutien à la vérification. Le projet de loi exige également un rapport du Directeur du renseignement national et du Département d'État dans un délai d'un an décrivant l'assistance et les activités connues.
- Changement principal : autorise le Secrétaire d'État à mettre en place un programme pour aider certaines agences de forces de l'ordre étrangères à s'attaquer aux organisations criminelles transnationales liées à la Chine.
- Types d'aide autorisés : consultations avec les forces de l'ordre américaines, formation sur les enquêtes financières et la confiscation d'actifs, assistance technique (criminalistique numérique, coordination des interceptions, renseignement) et vérification des agences partenaires.
- Supervision et rapport : coordination avec le Procureur général et, si approprié, le Directeur du renseignement national ; un rapport requis à de nombreux comités du Congrès dans un délai d'un an.
- Dérogation pour la certification en matière de lutte contre les narcotiques : le Secrétaire peut fournir une assistance aux pays qui n'ont pas respecté certaines obligations internationales en matière de lutte contre les narcotiques, si le Secrétaire estime que cela est dans l'intérêt national des États-Unis et en informe le Congrès 15 jours à l'avance.
- Définitions : le projet de loi définit « organisation criminelle transnationale liée à la Chine » et énumère les comités du Congrès qui reçoivent des rapports.
Ce que cela signifie pour vous#
- Pays d'Amérique latine et des Caraïbes : Les agences de forces de l'ordre de ces pays pourraient recevoir une formation, un équipement et une aide technique des États-Unis sur des enquêtes liées à des groupes que les États-Unis identifient comme liés à la Chine.
- Forces de l'ordre fédérales américaines : Les agences fédérales, étatiques et locales ayant une expérience pertinente pourraient être invitées à consulter ou à aider à former des homologues étrangers.
- Personnes travaillant sur des crimes financiers et des enquêtes sur les narcotiques : Il pourrait y avoir un travail plus coordonné sur le blanchiment d'argent, le financement illicite, la confiscation d'actifs et les affaires de narcotiques transfrontalières impliquant des groupes décrits comme liés à la Chine.
- Pays qui n'ont pas respecté les engagements en matière de lutte contre les narcotiques : Le projet de loi permet aux États-Unis de les aider de toute façon si le Secrétaire d'État juge que cela est dans l'intérêt national, après avoir informé le Congrès.
- Rapport gouvernemental : Le Congrès recevra un rapport dans un délai d'un an énumérant les pays ayant reçu une assistance, des résumés des activités criminelles connues de ces groupes dans la région, toute instance où la République populaire de Chine a fourni une aide aux forces de l'ordre qui a facilité ou perturbé une activité criminelle, et l'état des demandes d'assistance juridique mutuelle.
- Personnes en République populaire de Chine ou organisations étiquetées comme liées à la Chine : Le projet de loi cible les organisations répondant aux critères du projet de loi ; être étiqueté sous cette définition pourrait entraîner une enquête ou une perturbation accrue par des pays partenaires et des efforts assistés par les États-Unis.
Dépenses#
Aucune information disponible publiquement.
- Le projet de loi autorise un programme mais ne précise pas de montant ou de source de financement.
- La mise en œuvre du programme nécessiterait probablement du personnel, de la formation, de l'équipement technique et une coordination inter-agences, mais le projet de loi ne fournit pas d'estimations de coûts.
- Le rapport requis au Congrès impliquera un travail d'analyse et de coordination entre les agences ; le projet de loi n'estime pas les dépenses.
Point de vue des partisans#
- Le projet de loi semble destiné à renforcer la capacité des partenaires à collecter des informations sur et à poursuivre des organisations criminelles transnationales qui sont liées à la République populaire de Chine.
- Les partisans pourraient faire valoir que la formation ciblée et l'aide technique (outils d'analyse, compétences en enquête financière, confiscation d'actifs) pourraient rendre les enquêtes et les poursuites plus efficaces.
- Permettre une assistance même lorsqu'un pays n'a pas respecté certaines obligations en matière de lutte contre les narcotiques pourrait être considéré comme un outil pratique pour poursuivre des objectifs de sécurité partagés sans être bloqué par des règles de certification.
- Le rapport requis pourrait accroître la transparence pour le Congrès concernant l'assistance américaine et l'activité criminelle connue dans la région.
Point de vue des opposants#
- Une préoccupation est que les termes du projet de loi comme « lié à la Chine » et la définition des organisations qui « menacent la sécurité nationale, la politique étrangère ou l'économie des États-Unis » sont larges et pourraient être appliqués de manière inégale ou politique. Le projet de loi permet au Secrétaire d'ajouter d'autres critères.
- Le projet de loi ne précise pas le financement, il n'est donc pas clair comment le programme serait financé ou si des programmes existants seraient réduits pour couvrir les coûts.
- Il n'est pas clair quels pays spécifiques seront éligibles ; le projet de loi indique les pays de la région « où des organisations criminelles transnationales liées à la Chine s'engagent dans des activités criminelles », mais ne les énumère pas ni ne fixe de seuils clairs.
- La phrase « si approprié » pour la coordination avec le Directeur du renseignement national laisse une certaine ambiguïté sur la manière dont les partenaires en renseignement seront impliqués.
- Le projet de loi autorise la vérification et le filtrage mais donne peu de détails sur les garanties, la supervision ou les normes pour ces programmes de vérification.