Ce projet de loi permet aux agences d'application de la loi des États, locales et tribales qui reçoivent certains programmes de subventions fédérales d'utiliser ces fonds de subvention pour enquêter sur la fraude financière envers les personnes âgées, les arnaques de type "pig butchering" et d'autres fraudes financières. Le texte définit des termes clés (par exemple, fraude financière envers les personnes âgées, pig butchering, fraude financière générale et arnaques) et énumère les programmes de subventions fédérales spécifiques dont les fonds peuvent être utilisés.
Les utilisations autorisées incluent l'embauche et le maintien d'analystes et d'enquêteurs ; l'achat de logiciels et d'outils techniques ; la fourniture de formations spécialisées (y compris l'utilisation d'outils d'intelligence blockchain et d'autres technologies émergentes) ; l'amélioration de la collecte et du reporting de données ; la réalisation d'exercices de coordination avec des institutions financières ; et la nomination d'un liaison du secteur financier pour échanger des informations avec des entreprises financières.
Le projet de loi exige que chaque agence d'application de la loi qui dépense des fonds de subvention éligibles de cette manière fasse un rapport à l'agence qui a fourni la subvention dans un délai d'un an. Le rapport doit expliquer les montants et les objectifs, fournir des statistiques et une analyse sur la fraude dans la zone de l'agence, et évaluer la capacité de l'agence à dissuader de tels crimes.
Le secrétaire du Trésor et le directeur du Réseau de lutte contre les crimes financiers doivent soumettre conjointement un rapport au Congrès dans un délai d'un an sur les efforts et les recommandations liés à ces types de fraude. Ils doivent également soumettre, dans un délai de deux ans, un rapport séparé estimant le nombre et les pertes en dollars dues aux arnaques et décrivant les actions et ressources fédérales d'application de la loi connexes. Les agences fédérales qui fournissent des subventions éligibles doivent envoyer des rapports annuels aux comités congressionnels pertinents avec les informations qu'elles reçoivent des bénéficiaires locaux de subventions.
Enfin, le projet de loi précise que les agences fédérales d'application de la loi peuvent aider les agences d'application de la loi des États, locales et tribales ainsi que les centres de fusion à utiliser des outils de traçage blockchain et des outils technologiques connexes.
Aucune information publique disponible sur les estimations de coûts totaux ou les nouvelles appropriations n'est fournie dans le texte du projet de loi. Le projet de loi permet d'utiliser les fonds de subvention fédéraux éligibles existants (énumérés dans le projet de loi) pour les activités décrites. Il exige également divers rapports au Congrès mais ne précise pas de nouveaux montants de financement.
Aucune information publique disponible.
Aucune information publique disponible.