Loi sur l'harmonisation des listes de sanctions

Résumé#

Cette loi exige que les agences américaines qui gèrent des listes majeures de sanctions et de contrôle des exportations se notifient mutuellement lorsqu'elles ajoutent une personne ou une entreprise à l'une de ces listes. Après une notification, les autres agences doivent examiner si cette personne ou cette entreprise doit également être ajoutée à leurs listes. La loi fixe des délais spécifiques : l'agence qui gère la première liste doit notifier les autres agences dans les 30 jours ; chaque agence notifiée doit commencer un examen dans les 30 jours et décider dans les 90 jours si elle doit ajouter la personne ou l'entreprise à sa liste. Les agences doivent faire rapport au Congrès dans un délai d'un an en certifiant qu'elles ont suivi ces étapes, en expliquant leur processus et en énumérant les cas où l'action d'une agence a conduit une autre à ajouter quelqu'un à une liste. Le rapport doit être non classifié mais peut inclure une annexe classifiée.

Les listes mentionnées dans la loi sont :

  • La liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) et des personnes bloquées de l'OFAC
  • La liste des entités du Département du Commerce (Annexe No. 4 de l'EAR, partie 744)
  • La liste du Département de la Défense en vertu de la section 1260H de la NDAA de l'exercice 2021
  • La liste des complexes militaro-industriels chinois non-SDN (NS-CMIC) de l'OFAC
  • La liste des sanctions sectorielles de l'OFAC
  • La liste des utilisateurs finaux militaires du Département du Commerce

La loi définit également quels comités du Congrès doivent recevoir les rapports.

Ce que cela signifie pour vous#

  • Si vous êtes une personne ou une entreprise ajoutée à l'une de ces listes nommées, d'autres agences américaines seront notifiées et examineront si elles doivent également vous ajouter à leurs listes. Cela pourrait entraîner des ajouts supplémentaires sur plusieurs listes de sanctions et de contrôle des exportations américaines.
  • Si vous faites des affaires avec des personnes ou des entreprises figurant sur ces listes, ces parties peuvent être examinées par d'autres agences pour un éventuel ajout à d'autres listes. La loi elle-même fixe des règles d'examen et de rapport mais ne décrit pas de pénalités spécifiques ou d'autres changements juridiques.

Dépenses#

Aucune information publique disponible sur les coûts estimés ou les effets budgétaires n'est incluse dans le texte de la loi. La loi exige que les agences effectuent des examens, envoient des notifications et produisent des rapports au Congrès, ce qui pourrait impliquer un travail administratif, mais la loi ne fournit pas d'estimations de coûts.

Point de vue des partisans#

Aucune information publique disponible dans le texte de la loi ou les métadonnées fournies n'indique les arguments ou déclarations des partisans. La loi a été introduite par les représentants Randy Fine et Jared Moskowitz, entre autres.

Point de vue des opposants#

Aucune information publique disponible dans le texte de la loi ou les métadonnées fournies n'indique les arguments ou déclarations des opposants. Le dossier de la loi montre qu'elle a été ordonnée rapportée par un vote enregistré de 49-0, indiquant qu'il n'y avait pas d'opposition enregistrée à ce stade.