Centre de coordination du vol organisé dans le commerce de détail

Résumé#

Ce projet de loi crée un nouveau centre fédéral pour coordonner les enquêtes et le partage d'informations sur le vol organisé dans le commerce de détail et le crime lié à la chaîne d'approvisionnement. Il modifie également les lois criminelles fédérales pour élargir et abaisser le seuil pour certaines infractions de vol et de trafic, et pour élargir ce qui compte comme des biens potentiellement liés au blanchiment d'argent. L'objectif déclaré est de donner aux acteurs fédéraux, étatiques, locaux, tribaux et privés de meilleurs outils pour stopper les grands réseaux de vol interjuridictionnels et la diversion de cargaisons.

• Changement principal : Établit un Centre de coordination du crime organisé dans le commerce de détail et de la chaîne d'approvisionnement (au sein des enquêtes sur la sécurité intérieure) pour diriger la coordination fédérale, le partage d'informations, la formation et les rapports.
• Élargit la couverture criminelle fédérale en modifiant certaines parties du Titre 18 pour couvrir l'utilisation du commerce interétatique, ajouter l'agrégation sur 12 mois (valeur agrégée de 5 000 $) pour certaines infractions de vol/transport/vente, et ajouter le détournement de fonds/les faux prétextes comme méthodes couvertes.
• Élargit les types d'instruments de paiement énumérés dans une disposition sur le blanchiment d'argent pour inclure des cartes prépayées à usage général, des certificats-cadeaux et des cartes-cadeaux de magasin.
• Exige une évaluation des programmes de formation/subventions fédéraux existants et des rapports publics annuels sur les tendances du nouveau Centre.
• L'autorité du Centre prend fin après 7 ans.

Ce que cela signifie pour vous#

• Application de la loi (fédérale, étatique, locale, tribale) :

  • Un nouveau Centre fédéral coordonnera les enquêtes entre les agences et avec les partenaires étatiques et locaux.
  • Le Centre peut accueillir des détachés (agents affectés temporairement) de nombreuses agences fédérales et peut accepter des détachés étatiques/locales sur une base non remboursable (ils servent sans remboursement fédéral).
  • Le Centre peut partager des informations avec les forces de l'ordre et certaines entreprises privées lorsque le directeur du Centre l'approuve.

• Commerçants et entreprises de transport :

  • Le Centre est autorisé à établir des relations avec les commerçants, les transporteurs et d'autres entreprises privées, à partager des informations sur les menaces et à collaborer sur des enquêtes et la prévention des pertes.
  • Les entreprises peuvent être invitées à partager des informations d'enquête et à conclure des accords avec le Centre.

• Personnes accusées de vol ou de vente de biens volés :

  • Les accusations fédérales pourraient atteindre plus de comportements. Le projet de loi considère les vols totalisant 5 000 $ ou plus pendant une période de 12 mois comme qualifiant pour certaines infractions fédérales. Cela pourrait permettre l'agrégation de plusieurs petits vols en une affaire fédérale plus importante.
  • Le transport ou la vente de biens volés utilisant le commerce interétatique est souligné dans les lois fédérales couvertes.

• Contribuables et public :

  • Le projet de loi crée de nouveaux devoirs fédéraux (un Centre doté de personnel, des rapports, des évaluations de formation) qui nécessiteront des ressources fédérales.
  • Le Centre publiera des rapports publics annuels sur les tendances dans le crime organisé dans le commerce de détail et la chaîne d'approvisionnement.

• Gouvernements étatiques et locaux :

  • Le Centre peut fournir une assistance et une formation, mais les détachés étatiques et locaux sont censés servir sans remboursement, ce qui pourrait signifier des coûts supplémentaires pour ces agences.

Dépenses#

Aucune information disponible publiquement.

• Le projet de loi crée un Centre fédéral doté de personnel et exige des rapports initiaux et annuels, des évaluations et des orientations formelles. Cela entraînerait probablement une augmentation des coûts de personnel fédéral, d'installations et de technologies de l'information.
• Le Centre peut co-localiser ou partager des ressources avec d'autres centres fédéraux, ce qui pourrait modifier les besoins en espace ou en TI.
• Les agences étatiques et locales qui fournissent des détachés au Centre doivent le faire sur une base non remboursable, ce qui pourrait imposer des coûts de personnel à ces juridictions.
• Le projet de loi n'inclut pas d'estimation budgétaire ou de note fiscale dans le matériel fourni.

Point de vue des partisans#

• Le projet de loi semble destiné à donner aux forces de l'ordre des outils plus puissants pour s'attaquer aux réseaux de vol qui opèrent à travers les frontières étatiques et nationales en centralisant la coordination.
• La création d'un Centre pourrait améliorer le partage d'informations, réduire la duplication et conduire à des enquêtes plus coordonnées sur les groupes criminels nationaux et transnationaux.
• Abaisser ou clarifier les seuils et inclure l'agrégation sur 12 mois pourrait faciliter la poursuite des réseaux de vol organisés qui commettent de nombreux petits vols pour atteindre une valeur plus importante.
• L'élargissement des instruments de paiement couverts dans les règles de blanchiment d'argent pourrait aider à cibler les canaux utilisés par les criminels pour déplacer les produits des biens volés.
• Les évaluations requises et les rapports annuels pourraient accroître les connaissances sur les tendances et les lacunes, et guider les priorités de formation et de subventions.

Point de vue des opposants#

• Une préoccupation est que le projet de loi étend la juridiction fédérale à des comportements souvent gérés par les États. L'agrégation de plusieurs petits vols pour atteindre les seuils fédéraux pourrait fédéraliser de nombreux cas qui étaient auparavant des affaires locales.
• La définition de "crime organisé dans le commerce de détail et la chaîne d'approvisionnement" inclut "d'autres crimes connexes", ce qui pourrait être interprété de manière large. Cela peut créer une incertitude quant à la portée des enquêtes fédérales.
• L'autorité du Centre à partager des informations qui seraient autrement confidentielles est soumise à l'approbation du directeur du Centre et le directeur peut ne pas déléguer cette approbation. Cela soulève des questions sur les garanties de confidentialité, la surveillance et la transparence.
• Les détachés étatiques et locaux servent sur une base non remboursable. Cela pourrait imposer des charges financières et de personnel aux juridictions plus petites qui participent.
• Le projet de loi établit de nombreux nouveaux devoirs mais ne fournit aucune estimation des coûts publics dans le texte fourni. Il n'est pas clair combien de financement suivra pour le personnel et le fonctionnement du Centre ou pour élargir la formation et les subventions.