Cette loi exige que le directeur du Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) et l'administrateur de l'Administration des petites entreprises (SBA) se rencontrent rapidement et signent un protocole d'accord écrit (MOU). Ils doivent se rencontrer dans les 30 jours et entrer le MOU dans les 90 jours. Le MOU doit établir comment ils partageront les "informations couvertes" du FinCEN concernant les exigences de déclaration de la propriété bénéficiaire avec les entreprises déclarantes, les associations professionnelles et les partenaires de ressources de la SBA. Les actions requises dans le MOU incluent la mise à disposition de documents en anglais et en espagnol (et d'autres langues si convenu), l'ajout d'un lien sur la page d'accueil de la SBA vers les pages du FinCEN concernant la propriété bénéficiaire, l'identification et la lutte contre les escroqueries liées à la déclaration, l'organisation de réunions publiques en personne et de webinaires avec le personnel du FinCEN, l'utilisation des bureaux de terrain de la SBA et des agents de liaison domestiques du FinCEN pour la sensibilisation, et toute autre activité que les deux agences conviennent d'augmenter la conformité. Le MOU doit être publié publiquement dans les 7 jours suivant la signature. Les agences doivent se rencontrer tous les 6 mois pour examiner la coordination, les défis à la conformité, les raisons pour lesquelles les entreprises ne se conforment pas et les stratégies pour aborder ces raisons. Les fonctionnaires assistant à ces réunions de révision ne peuvent pas recevoir de compensation pour leur présence. La loi exige également que les agences soumettent des rapports conjoints à des comités du Congrès spécifiés tous les 30 jours après la signature du MOU. Chaque rapport doit décrire les actions de sensibilisation entreprises au cours des 30 jours précédents, estimer combien d'entreprises déclarantes ont reçu des informations ou de l'aide couvertes, donner le nombre d'entreprises déclarantes en conformité et lister les actions prévues pour les 30 jours suivants.
Si vous dirigez une petite entreprise qui doit déclarer des informations sur la propriété bénéficiaire, cette loi viserait à augmenter la sensibilisation et l'éducation à votre égard. Vous pourriez voir plus de documents et d'avis de la part de la SBA ou du FinCEN, trouver des liens sur le site Web de la SBA vers les directives du FinCEN, obtenir des informations en anglais et en espagnol, et être invité à des réunions publiques locales ou à des webinaires où le personnel du FinCEN explique comment se conformer. La loi elle-même ne change pas qui doit déclarer ou les règles de déclaration ; elle dirige la coordination et la sensibilisation pour aider à augmenter la conformité.
Aucune information disponible publiquement.
La loi comprend une déclaration "Sens du Congrès" qui dit que les gens cachent la propriété des entreprises pour permettre des activités illicites telles que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude fiscale, le trafic et la corruption. Elle dit que la collecte d'informations sur la propriété bénéficiaire est nécessaire pour établir une norme fédérale claire, protéger la sécurité nationale et le commerce, aider les efforts d'application de la loi et de renseignement, et respecter les normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent. La déclaration dit également que le Trésor et la SBA devraient travailler avec les petites entreprises pour fournir des orientations claires et réduire les charges tout en construisant une base de données utile, et que la mise en œuvre complète de la Loi sur la transparence des entreprises est importante.
Aucune information disponible publiquement.