La Loi LETITIA augmente les peines criminelles pour les personnes qui sont des fonctionnaires publics lorsqu'elles commettent certaines fraudes bancaires, hypothécaires, de crédit et fiscales. Le projet de loi modifie trois lois fédérales et ajoute des règles pour l'orientation des forces de l'ordre.
18 U.S.C. 1344 (fraude bancaire) : Le projet de loi ajoute un sous-article de peine. Pour un fonctionnaire public qui commet une fraude bancaire, une première ou deuxième infraction entraîne une amende pouvant atteindre 1 500 000 $ et une peine d'emprisonnement d'au moins 1 an et d'au plus 35 ans. Une troisième infraction ou plus entraîne une amende pouvant atteindre 2 000 000 $ et une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans et d'au plus 40 ans. Les peines pour les non-fonctionnaires publics restent (amende pouvant atteindre 1 000 000 $ et emprisonnement jusqu'à 30 ans).
18 U.S.C. 1014 (falsification de demandes de prêt et de crédit) : Le projet de loi ajoute un sous-article de peine renforcée pour les fonctionnaires publics. Pour un fonctionnaire public, une première ou deuxième infraction entraîne une amende pouvant atteindre 1 500 000 $ et une peine d'emprisonnement d'au moins 1 an et d'au plus 35 ans. Une troisième infraction ou plus entraîne une amende pouvant atteindre 2 000 000 $ et une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans et d'au plus 40 ans. Les peines générales pour les autres restent.
Code des impôts, section 7206 (falsification de déclarations fiscales) : Le projet de loi ajoute un sous-article de peine renforcée pour les fonctionnaires publics. Pour un fonctionnaire public, une première ou deuxième infraction remplace une amende maximale de 150 000 $ et une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois et d'au plus 5 ans. Une troisième infraction ou plus remplace une amende maximale de 200 000 $ et une peine d'emprisonnement d'au moins 2 ans et d'au plus 10 ans. (Le sous-article existant montre une amende maximale de 100 000 $ et une peine d'emprisonnement jusqu'à 3 ans pour les cas généraux.)
Le projet de loi définit "fonctionnaire public" dans chaque section pertinente comme un agent, un employé, un représentant élu ou nommé, ou un individu agissant pour ou au nom des États-Unis, d'un État ou d'une subdivision d'un État, ou de tout département, agence ou branche du gouvernement, dans une fonction officielle. Le projet de loi demande également au Procureur général et au Secrétaire au Trésor de fournir des orientations au personnel des forces de l'ordre et aux groupes de travail concernés dans les 90 jours concernant les lois mises à jour et les pratiques d'enquête. Les amendements s'appliquent aux condamnations après la date d'entrée en vigueur.
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Les conclusions du projet de loi déclarent que les fonctionnaires publics élus et nommés détiennent une confiance publique et devraient respecter des normes éthiques élevées. Il dit que les fonctionnaires publics qui commettent des fraudes trahissent cette confiance, nuisent aux institutions financières et au public, et méritent donc des sanctions renforcées, y compris des peines minimales d'emprisonnement obligatoires. Le projet de loi exige des orientations d'application mises à jour pour aider à enquêter sur de tels fonctionnaires.
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